Liste nationale de gel des fonds

4 449 résultats trouvés
Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh
Régime de sanctions
ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Date de naissance
vers 1957,
Nationalité
IRAK
Nom
  • Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh
Alias
  • Abdel-Taouab Moullah Houwaïch
Date de naissance
  • vers 1957,
  • 14/03/1942
Lieu de naissance
  • Mossoul : IRAK,
  • Bagdad : IRAK
Nationalité
  • IRAK
Titre
  • vice-premier ministre,
  • directeur de l'Organisation de l'industrialisation militaire
Régime de sanctions
ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003
Fondement juridique
  • résolution CSNU 1483,
  • (CE) 1210/2003 du 07/07/2003
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Abdelhafiz ZLITNI
Régime de sanctions
ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Date de naissance
1935
Nom
  • ZLITNI
Prénom
  • Abdelhafiz
Date de naissance
  • 1935
Titre
  • ministre du plan et des finances dans le gouvernement du colonel Qadhafi,
  • secrétaire du comité populaire général des finances et de la planification
Autres informations
  • Adresse : LIBYE
Régime de sanctions
ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44
Motifs
dirige à titre temporaire la banque centrale de Libye
Fondement juridique
  • décision du comité des sanctions des Nations unies du 24/06/2011,
  • (UE) 2015/814 du 26/05/2015,
  • (UE) 2017/489 du 21/03/2017,
  • (UE) 272/2011 du 21/03/2011
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Abdelhalim Hafed Abdelfattah REMADNA
Régime de sanctions
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
DM 2021-10 du 20 juillet 2021
Date de naissance
02/04/1966
Nationalité
ALGÉRIE
Nom
  • REMADNA
Prénom
  • Abdelhalim Hafed Abdelfattah
Alias
  • Abdelhalim Remadna,
  • Jalloul
Date de naissance
  • 02/04/1966
Lieu de naissance
  • Biskra : ALGÉRIE
Nationalité
  • ALGÉRIE
Autres informations
  • Adresse : ALGÉRIE
Régime de sanctions
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Motifs
expulsé d'Italie vers l'Algérie le 12/08/2006
Fondement juridique
  • (CE) 1580/2002 du 04/09/2002,
  • (CE) 674/2006 du 28/04/2006,
  • (CE) 374/2008 du 24/04/2008,
  • (CE) 1102/2009 du 16/11/2009,
  • (UE) 36/2011 du 18/01/2011
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
DM 2021-10 du 20 juillet 2021
Abdelhamid Khamis ABDULLAH
Régime de sanctions
UE Syrie - R (UE) 36/2012
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Nom
  • ABDULLAH
Prénom
  • Abdelhamid Khamis
Alias
  • Abdulhamid Khamis Abdullah,
  • Hamid Khamis,
  • Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa
Sexe
Masculin
Titre
  • président de la société Overseas Petroleum Trading Company (OPTC)
Régime de sanctions
UE Syrie - R (UE) 36/2012
Motifs
le Conseil a inscrite sur la liste au motif qu'elle a bénéficié du régime syrien et l'a soutenu. Il a coordonné avec la compagnie pétrolière publique syrienne Sytrol, qui figure sur la liste, des transports de pétrole destiné au régime syrien. À ce titre, il bénéficie du régime syrien et le soutient
Fondement juridique
  • (UE) 1105/2014 du 20/10/2014,
  • (UE) 2020/716 du 28/05/2020
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Abdelkader LAAGOUB
Régime de sanctions
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Date de naissance
24/03/1966
Nationalité
MAROC
Nom
  • LAAGOUB
Prénom
  • Abdelkader
Alias
  • Rachid
Date de naissance
  • 24/03/1966
Lieu de naissance
  • Casablanca : MAROC
Nationalité
  • MAROC
Autres informations
  • Adresse : ITALIE : n° 4, via Europa, Paderno Ponchielli, Crémone,
  • N° Passeport : D-379312,
  • Autre Identité : DE-473900 : carte d'identité marocaine,
  • LGBBLK66D23Z330U : n° italien d'identification fiscale
Régime de sanctions
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Motifs
nom de son père : Mamoune Mohamed ; c) nom de sa mère : Fatna Ahmed
Fondement juridique
  • (CE) 1278/2005 du 02/08/2005,
  • (CE) 46/2008 du 18/01/2008,
  • (UE) 34/2012 du 17/01/2012
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Abdelkarim Hussein Mohamed AL-NASSER
Régime de sanctions
UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
DM 2021-11 du 21 juillet 2021
DM 2022-08 du 04 février 2022
DM 2022-59 du 19 juillet 2022
DM 2023-18 du 28 février 2023
DM 2023-61 du 24 juillet 2023
Nationalité
ARABIE SAOUDITE
Nom
  • AL-NASSER
Prénom
  • Abdelkarim Hussein Mohamed
Lieu de naissance
  • Al Ihsa : ARABIE SAOUDITE
Nationalité
  • ARABIE SAOUDITE
Régime de sanctions
UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001
Fondement juridique
  • 2005/848/CE du 29/11/2005
  • (UE) 2021/138 du 05/02/2021
  • (UE) 2021/1188 du 19/07/2021
  • (UE) 2022/147 du 03/02/2022
  • (UE) 2022/1230 du 18/07/2022
  • (UE) 2023/420 du 24/02/2023
  • (UE) 2023/1505 du 20/07/2023
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
DM 2021-11 du 21 juillet 2021
DM 2022-08 du 04 février 2022
DM 2022-59 du 19 juillet 2022
DM 2023-18 du 28 février 2023
DM 2023-61 du 24 juillet 2023
Abdelkebir Mohamad FAKHIRI
Régime de sanctions
UE Libye - R (UE) 2016/44
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
DM 2021-10 du 20 juillet 2021
Date de naissance
04/05/1963
Nom
  • FAKHIRI
Prénom
  • Abdelkebir Mohamad
Date de naissance
  • 04/05/1963
Autres informations
  • N° Passeport : B/014965 : (expiré fin 2013)
Régime de sanctions
UE Libye - R (UE) 2016/44
Motifs
ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche du gouvernement du colonel Qadhafi, étroitement associé à l'ancien régime de Qadhafi
Fondement juridique
  • (UE) 288/2011 du 23/03/2011 -
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
DM 2021-10 du 20 juillet 2021
Abdellatif HAMID
Régime de sanctions
UE Syrie - R (UE) 36/2012
Fondement Juridique Monégasque
DM 2023-34 du 24 avril 2023
Date de naissance
01/12/1977
Nationalité
SYRIE
Nom
  • HAMID
Prénom
  • Abdellatif
Alias
  • Hamida
Date de naissance
  • 01/12/1977
Lieu de naissance
  • Alep : SYRIE
Sexe
Masculin
Nationalité
  • SYRIE
Régime de sanctions
UE Syrie - R (UE) 36/2012
Motifs
Abdellatif Hamid entretient des liens étroits avec la famille Assad.
Abdellatif Hamid possède une usine à Alep qui a été impliquée dans la production et le trafic de captagon. Le commerce de captagon est devenu un modèle économique dirigé par le régime, enrichissant le cercle interne du régime et lui permettant d’assurer sa survie. Il tire donc avantage du régime et le soutient.
Fondement juridique
  • (UE) 2023/844 du 24/04/2023
Fondement Juridique Monégasque
DM 2023-34 du 24 avril 2023
Abdelmajid BENYEKHLEF
Régime de sanctions
Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier
Fondement Juridique Monégasque
DM 2023-88 du 03 novembre 2023
Date de naissance
12/12/1991
Nom
  • BENYEKHLEF
Prénom
  • Abdelmajid
Alias
  • Malik Naram Al Kinany
Date de naissance
  • 12/12/1991
Lieu de naissance
  • Montfermeil : FRANCE
Sexe
Masculin
Régime de sanctions
Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier
Fondement juridique
  • ECOT2324629A du 31/10/2023
Fondement Juridique Monégasque
DM 2023-88 du 03 novembre 2023
ABDELMALEK DROUKDEL
Régime de sanctions
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
DM 2023-10 du 03 février 2023
Date de naissance
20/04/1970
Nationalité
ALGÉRIE
Nom
  • ABDELMALEK DROUKDEL
Alias
  • Abou Mossaab Abdelouadoud
Date de naissance
  • 20/04/1970
Lieu de naissance
  • Meftah, province wilaya de Blida: ALGERIE
Nationalité
  • ALGÉRIE
Titre
  • Chef de l'organisation Al-Qaida au Maghreb islamique
Autres informations
Adresse : ALGERIE.
Régime de sanctions
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Motifs
Serait décédé en juin 2020. Chef de l’Organisation d’Al-Qaida au Maghreb islamique. Condamné par contumace à une peine d’emprisonnement à perpétuité en Algérie le 21 mars 2007. Le père s’appelle Rabah Droukdel. La mère s’appelle Z’hour Zdigha.

Associé à l’Organisation d’Al-Qaida au Maghreb islamique pour avoir concouru au financement, à l’organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l’exécution d’actes ou d’activités en association avec cette entité, sous son nom, pour son compte ou pour la soutenir.
Fondement juridique
  • (CE) 1025/2007 du 03/09/2007
  • (UE) 34/2012 du 17/01/2012
  • Décision du Comité des sanctions des Nations Unies du 02/02/2023
  • (UE) 2023/329 du 10/02/2023
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
DM 2023-10 du 03 février 2023
Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabidi AL JAHANI
Régime de sanctions
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
DM 2021-10 du 20 juillet 2021
Date de naissance
04/12/1971,
Nationalité
ARABIE SAOUDITE
Nom
  • AL JAHANI
Prénom
  • Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabidi
Alias
  • Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi Al-Juhni,
  • Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahni,
  • Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahani,
  • Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Juhani,
  • Abdulrhman Mohammed D. Aljahani,
  • Abu al-Wafa',
  • Abu Anas,
  • Abd al-Rahman Muhammad Zafir al-Dabisi al-Jahani,
  • Abu Wafa al-Saudi,
  • Abu al-Wafa,
  • Abd al-Rahman Muhammad Thafir al-Jahni,
  • Abd al-Rahman Muhammad al-Juhani,
  • Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhan,
  • Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhani,
  • Abou Wafa al Saoudi
Date de naissance
  • 04/12/1971,
  • 1977
Lieu de naissance
  • Kharj : ARABIE SAOUDITE
Nationalité
  • ARABIE SAOUDITE
Autres informations
  • N° Passeport : F50859,
  • Autre Identité : 1027508157 : N° d'identification nationale saoudien
Régime de sanctions
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Fondement juridique
  • (UE) 914/2014 du 21/08/2014
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
DM 2021-10 du 20 juillet 2021
Abdelrazak Fitiwi
Régime de sanctions
ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Date de naissance
1983,
Nationalité
ÉRYTHRÉE
Nom
  • Fitiwi
Prénom
  • Abdelrazak
Alias
  • Abdurezak,
  • Abdelrazaq,
  • Abdulrazak,
  • Abdrazzak,
  • Fitwi Esmail Abdelrazak
Date de naissance
  • 1983,
  • 1984,
  • 1985,
  • 1986,
  • 1987,
  • 1988
Lieu de naissance
  • Massaua : ÉRYTHRÉE
Nationalité
  • ÉRYTHRÉE
Régime de sanctions
ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44
Motifs
Fitiwi Abdelrazak est un dirigeant d'un réseau transnational responsable de la traite d'êtres humains et du trafic de dizaines de milliers de migrants, principalement depuis la Corne de l'Afrique jusqu'aux côtes libyennes puis jusqu'à leur destination en Europe et aux États-Unis. Fitiwi Abdelrazak a été décrit dans plusieurs enquêtes criminelles et par d'autres sources publiques comme l'un des principaux acteurs responsables de l'exploitation et de la maltraitance d'un grand nombre de migrants en Libye. Abdelrazak a de nombreux contacts parmi les réseaux de passeurs libyens et a accumulé d'immenses richesses en se livrant au trafic illicite de migrants. Il est entouré d'hommes armés et dispose d'entrepôts et de camps de détention où de graves violations des droits de l'homme sont commises. Son réseau est composé de plusieurs cellules qui, depuis le Soudan, la Libye, l'Italie ou d'autres pays, font passer des migrants dans les pays de destination. Dans les camps contrôlés par Abdelrazak, tout comme dans d'autres centres de détention locaux, des migrants sont également achetés à d'autres trafiquants. Depuis ces camps, les migrants sont emmenés sur les côtes libyennes. Abdelrazak a organisé un nombre incalculable de voyages périlleux par la mer, mettant les migrants (y compris des mineurs) en danger de mort. Abdelrazak est associé à au moins deux naufrages qui ont fait de nombreux morts entre avril 2014 et juillet 2014.»
Fondement juridique
  • (UE) 2018/870 du 14/06/2018,
  • (UE) 2018/1285 du 24/09/2018,
  • décision du comité des sanctions des Nations unies du 07/06/2018
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Abderrahim AL-KANI
Régime de sanctions
UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
DM 2021-10 du 20 juillet 2021
DM 2021-44 du 07 décembre 2021
DM 2022-97 du 06 décembre 2022
Date de naissance
07/09/1997
Nationalité
LIBYE
Nom
  • AL-KANI
Prénom
  • Abderrahim
Alias
  • Abdul-Rahim AL-KANI,
  • Abd-al-Rahim AL-KANI,
  • Abdel Rahim KHALIFA,
  • Abdel Rahim AL-SHAQAQI
Date de naissance
  • 07/09/1997
Sexe
Masculin
Nationalité
  • LIBYE
Titre
  • Membre de la milice Kaniyat.
Autres informations
  • Numéro de passeport: PH3854LY.
  • Numéro de pièce d'identité: 119970331820.
Régime de sanctions
UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998
Motifs
Abderrahim Al-Kani est un membre clé de la milice Kaniyat et il est le frère du chef de la milice Kaniyat, Mohammed Khalifa Al-Khani (décédé en juillet 2021). La milice Kaniyat a contrôlé la ville libyenne de Tarhuna entre 2015 et juin 2020.
Abderrahim Al-Kani est chargé de la sécurité intérieure pour la milice Kaniyat. En cette qualité, il est responsable de violations graves des droits de l'homme en Libye, en particulier d'assassinats extrajudiciaires et de disparitions forcées de personnes entre 2015 et juin 2020 à Tarhuna.
Abderrahim Al-Kani et la milice Kaniyat ont fui Tarhuna au début du mois de juin 2020 pour rejoindre l'est de la Libye. Depuis lors, plusieurs charniers attribués à la milice Kaniyat ont été découverts à Tarhuna.
Fondement juridique
  • (UE) 2021/478 du 22/03/2021
  • (UE) 2021/2151 du 06/12/2021
  • (UE) 2022/2374 du 05/12/2022
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
DM 2021-10 du 20 juillet 2021
DM 2021-44 du 07 décembre 2021
DM 2022-97 du 06 décembre 2022
ABDERRAHMANE OULD EL AMAR
Régime de sanctions
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
DM 2023-10 du 03 février 2023
Date de naissance
Entre 1977 et 1982.
Nationalité
MALI
Nom
  • ABDERRAHMANE OULD EL AMAR
Alias
  • Ahmed el Tilemsi
  • Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti
  • Ahmad Ould Amar
Date de naissance
  • Entre 1977 et 1982.
Lieu de naissance
  • Tabankort : MALI
Nationalité
  • MALI
Titre
  • Chef du Mouvement pour l’unification et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO).
Autres informations
Adresse : Gao: MALI Tabankort: MALI  In Khalil: MALI Al Moustarat: MALI
Régime de sanctions
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Motifs
Associé à Al-Qaida pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités de l’Organisation d’Al-Qaida au Maghreb islamique et du Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO), en association avec eux, sous leur nom, pour leur compte ou pour les soutenir, et pour avoir recruté pour leur compte.
Membre de l’Organisation d’Al-Qaida au Maghreb islamique. Arrêté en avril 2005 en Mauritanie, s’est échappé de la prison de Nouakchott le 26 avril 2006. Repris en septembre 2008 au Mali et remis en liberté le 15 avril 2009. Associé à Mokhtar Belmokhtar. Le père s’appelle Leewemere.
En décembre 2014, serait décédé.
Fondement juridique
  • (UE) 180/2013 du 01/03/2013
  • Décision du Comité des sanctions des Nations Unies du 02/02/2023
  • (UE) 2023/329 du 10/02/2023
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
DM 2023-10 du 03 février 2023
Abdifatah Abubakar Abdi
Régime de sanctions
ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Date de naissance
15/04/1982
Nom
  • Abdifatah Abubakar Abdi
Alias
  • Musa Muhajir
Date de naissance
  • 15/04/1982
Lieu de naissance
  • SOMALIE
Autres informations
  • Adresse : SOMALIE,
  • KENYA : Mombasa
Régime de sanctions
ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010
Motifs
A été inscrit par le gouvernement kényan sur la liste des terroristes recherchés pour leur appartenance connue ou présumée aux Chabab. Selon les informations de la police kényane, Abdi recrute des membres des Chabab, une entité inscrite sur la liste relative aux sanctions contre la Somalie et l'Érythrée, qui aident le groupe en Somalie, et il participe à des activités qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité dans ce pays. Trois femmes comptant au nombre de ces recrues ont été arrêtées par la police kényane alors qu'elles tentaient de passer en Somalie. Abdi, recherché en lien avec l'attentat commis en juin 2014 à Mepeketoni (Kenya) qui a coûté la vie à un grand nombre de personnes, est suspecté de préparer d'autres actes d'agression. Son activité pourrait concerner avant tout les opérations extérieures à la Somalie, mais il est connu pour résider dans ce pays et recruter pour le compte des Chabab des personnes ayant l'intention de franchir la frontière entre le Kenya et la Somalie
Fondement juridique
  • (UE) 2018/413 du 16/03/2018,
  • Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 08/03/2018
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021

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