Liste nationale de gel des fonds

4 449 résultats trouvés
Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh
Régime de sanctions
ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Date de naissance
vers 1957,
Nationalité
IRAK
Abdelhafiz ZLITNI
Régime de sanctions
ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Date de naissance
1935
Abdelhalim Hafed Abdelfattah REMADNA
Régime de sanctions
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
DM 2021-10 du 20 juillet 2021
Date de naissance
02/04/1966
Nationalité
ALGÉRIE
Abdelhamid Khamis ABDULLAH
Régime de sanctions
UE Syrie - R (UE) 36/2012
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Abdelkader LAAGOUB
Régime de sanctions
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Date de naissance
24/03/1966
Nationalité
MAROC
Abdelkarim Hussein Mohamed AL-NASSER
Régime de sanctions
UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
DM 2021-11 du 21 juillet 2021
DM 2022-08 du 04 février 2022
DM 2022-59 du 19 juillet 2022
DM 2023-18 du 28 février 2023
DM 2023-61 du 24 juillet 2023
Nationalité
ARABIE SAOUDITE
Abdelkebir Mohamad FAKHIRI
Régime de sanctions
UE Libye - R (UE) 2016/44
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
DM 2021-10 du 20 juillet 2021
Date de naissance
04/05/1963
Abdellatif HAMID
Régime de sanctions
UE Syrie - R (UE) 36/2012
Fondement Juridique Monégasque
DM 2023-34 du 24 avril 2023
Date de naissance
01/12/1977
Nationalité
SYRIE
Abdelmajid BENYEKHLEF
Régime de sanctions
Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier
Fondement Juridique Monégasque
DM 2023-88 du 03 novembre 2023
Date de naissance
12/12/1991
ABDELMALEK DROUKDEL
Régime de sanctions
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
DM 2023-10 du 03 février 2023
Date de naissance
20/04/1970
Nationalité
ALGÉRIE
Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabidi AL JAHANI
Régime de sanctions
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
DM 2021-10 du 20 juillet 2021
Date de naissance
04/12/1971,
Nationalité
ARABIE SAOUDITE
Abdelrazak Fitiwi
Régime de sanctions
ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Date de naissance
1983,
Nationalité
ÉRYTHRÉE
Abderrahim AL-KANI
Régime de sanctions
UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
DM 2021-10 du 20 juillet 2021
DM 2021-44 du 07 décembre 2021
DM 2022-97 du 06 décembre 2022
Date de naissance
07/09/1997
Nationalité
LIBYE
ABDERRAHMANE OULD EL AMAR
Régime de sanctions
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
DM 2023-10 du 03 février 2023
Date de naissance
Entre 1977 et 1982.
Nationalité
MALI
Abdifatah Abubakar Abdi
Régime de sanctions
ONU Somalie - RCSNU 751 (1992) et R (UE) 356/2010
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Date de naissance
15/04/1982