Liste nationale de gel des fonds

4181 résultats trouvés
Abbas-Ali MOHAMMADIAN
Régime de sanctions
UE Iran répression - R (UE) 359/2011
Fondement Juridique Monégasque
DM 2022-94 du 15 novembre 2022
Nationalité
IRAN
ABD AL-AZIZ ADAY ZIMIN AL-FADHIL
Régime de sanctions
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Date de naissance
27/08/1981
ABD AL-BASET AZZOUZ
Régime de sanctions
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
DM 2021-10 du 20 juillet 2021
Date de naissance
07/02/1966
Nationalité
LIBYE
Abd Al-Fatah QUDSIYAH
Régime de sanctions
UE Syrie - R (UE) 36/2012
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Date de naissance
1953
ABD AL-LATIF BIN ABDALLAH SALIH MUHAMMAD AL-KAWARI
Régime de sanctions
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Date de naissance
28/09/1973
Nationalité
QATAR
Abd Al-Rahman Al-Milad
Régime de sanctions
ONU Libye - RCSNU 1970/2011 et R (UE) 2016/44
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Date de naissance
27/07/1986
Nationalité
LIBYE
Abd Al-Rahman Bin Umayr AL-NU'AYMI
Régime de sanctions
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Date de naissance
1954
Nationalité
QATAR
ABD AL-RAHMAN KHALAF ‘UBAYD JUDAY’ AL-’ANIZI
Régime de sanctions
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
DM 2021-10 du 20 juillet 2021
DM 2023-10 du 03 février 2023
Date de naissance
06/03/1973
Nationalité
KOWEÏT
Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa AL-QADULI
Régime de sanctions
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Date de naissance
1959,
Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad Salim
Régime de sanctions
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Date de naissance
(Vers) 1981
Nationalité
MAURITANIE
Abd Allah Mohamed Ragab ABDEL RAHMAN
Régime de sanctions
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
DM 2021-10 du 20 juillet 2021
Date de naissance
03/11/1957
Nationalité
ÉGYPTE
Abd El Kader Mahmoud Mohamed EL SAYED
Régime de sanctions
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Date de naissance
21/12/1962
Nationalité
ÉGYPTE
Abd-Al-Hamid AL-MASLI
Régime de sanctions
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Date de naissance
1976
Nationalité
LIBYE
Abd-al-Majid Aziz AL-ZINDANI
Régime de sanctions
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Date de naissance
1950
Nationalité
YÉMEN
Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh
Régime de sanctions
ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Date de naissance
vers 1957,
Nationalité
IRAK