Liste nationale de gel des fonds

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Abdul Habib Alizai
Régime de sanctions
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Date de naissance
15/10/1963,
Nationalité
AFGHANISTAN
Nom
  • Abdul Habib Alizai
Alias
  • Haji Agha JanAlizai,
  • Hajji Agha Jan,
  • Agha Jan Alazai,
  • Haji Loi Lala,
  • Loi Agha,
  • Abdul Habib,
  • Agha Jan Alizai
Date de naissance
  • 15/10/1963,
  • 14/02/1973,
  • 1967,
  • vers 1957
Lieu de naissance
  • Village de Yatimchai, district de Musa Qala, province du Helmand : AFGHANISTAN,
  • Province de Kandahar : AFGHANISTAN
Nationalité
  • AFGHANISTAN
Titre
  • Hadji
Régime de sanctions
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Motifs
A dirigé un réseau de trafic de stupéfiants dans la province de Helmand en Afghanistan. Il s'est régulièrement rendu au Pakistan.
Fondement juridique
  • décision du comité des sanctions des Nations unies du 04/11/2010,
  • (UE) 753/2011 du 01/08/2011,
  • (UE) 968/2011 du 29/09/2011,
  • (UE) 1139/2012 du 03/12/2012 (UE) 263/2014 du 14/03/2014,
  • (UE) 1057/2014 du 08/10/2014,
  • (UE) 2017/404 du 07/03/2017,
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
ABDUL HAI HAZEM ABDUL QADER
Régime de sanctions
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Date de naissance
1971
Nationalité
AFGHANISTAN
Nom
  • ABDUL HAI HAZEM ABDUL QADER
Alias
  • Abdul Hai Hazem
Date de naissance
  • 1971
Lieu de naissance
  • Village de Pashawal Yargatoo, district de Andar, province de Ghazni : AFGHANISTAN
Nationalité
  • AFGHANISTAN
Titre
  • Maulavi,
  • Mollah,
  • Premier secrétaire "consulat général" des Taliban à Quetta, Pakistan
Autres informations
  • Adresse : AFGHANISTAN : Village de Iltifat, district de Shakardara, province de Kaboul,
  • AFGHANISTAN : Région de Puli Charkhi, district n, ville de Kaboul, province de Kaboul,
  • N° Passeport : D 0001203 : Passeport afghan
Régime de sanctions
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Fondement juridique
  • décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001,
  • (UE) 753/2011 du 01/08/2011,
  • (UE) 968/2011 du 29/09/2011,
  • (UE) 263/2012 du 23/03/2012,
  • (UE) 2017/404 du 07/03/2017
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Abdul Hakim MURAD
Régime de sanctions
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
DM 2021-10 du 20 juillet 2021
Date de naissance
11/04/1968
Nationalité
PAKISTAN
Nom
  • MURAD
Prénom
  • Abdul Hakim
Alias
  • Murad, Abdul Hakim Hasim,
  • Murad, Abdul Hakim Ali Hashim,
  • Murad, Abdul Hakim al Hashim,
  • Saeed Akman,
  • Saeed Ahmed,
  • Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad
Date de naissance
  • 11/04/1968
Lieu de naissance
  • KOWEÏT
Nationalité
  • PAKISTAN
Autres informations
  • N° Passeport : 665334 : délivré au Koweït,
  • 917739 : délivré au Pakistan le 08/09/1991, arrivé à expiration le 07/08/1996
Régime de sanctions
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Motifs
nom de sa mère : Aminah Ahmad Sher al-Baloushi -- en détention provisoire aux Etats-Unis d'Amérique
Fondement juridique
  • (CE) 1607/2003 du 12/09/2003,
  • (UE) 577/2011 du 16/06/2011
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
DM 2021-10 du 20 juillet 2021
Abdul HAQ
Régime de sanctions
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Date de naissance
10/10/1971
Nationalité
CHINE
Nom
  • HAQ
Prénom
  • Abdul
Alias
  • Maimaitiming Maimaiti,
  • Abdul Heq,
  • Abudu Hake,
  • Abdul Heq Jundullah,
  • ‘Abd Al-Haq,
  • Memetiming Memeti,
  • Memetiming Aximu,
  • Memetiming Qekeman,
  • Maiumaitimin Maimaiti,
  • Abdul Saimaiti,
  • Muhammad Ahmed Khaliq,
  • Maimaiti Iman,
  • Muhelisi,
  • Qerman,
  • Saifuding
Date de naissance
  • 10/10/1971
Lieu de naissance
  • région de Hetian, région autonome ouïghoure du Xinjiang : CHINE
Nationalité
  • CHINE
Autres informations
  • Autre Identité : 653225197110100533 : Identification nationale chinoise
Régime de sanctions
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Motifs
à la tête du mouvement islamique du Turkestan oriental, dont il est le commandant -- impliqué dans la levée de fonds et le recrutement pour le compte de cette organisation -- localisé en Afghanistan en juillet 2016 -- localisé au Pakistan en avril 2009
Fondement juridique
  • (CE) 344/2009 du 24/04/2009,
  • (UE) 34/2012 du 17/01/2012,
  • (UE) 2020/218 du 17/02/2020
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
ABDUL JABBAR OMARI
Régime de sanctions
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Date de naissance
vers 1958
Nationalité
AFGHANISTAN
Nom
  • ABDUL JABBAR OMARI
Alias
  • Mullah Jabar,
  • Muawin Jabbar
Date de naissance
  • vers 1958
Lieu de naissance
  • Province de Zabul : AFGHANISTAN
Nationalité
  • AFGHANISTAN
Titre
  • Maulavi,
  • Gouverneur de la province de Baghlan (Afghanistan) sous le régime des Taliban.
Régime de sanctions
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Motifs
Membre de la tribu Hottak
Fondement juridique
  • décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/02/2001,
  • (UE) 753/2011 du 01/08/2011,
  • (UE) 968/2011 du 29/09/2011,
  • (UE) 263/2012 du 23/03/2012,
  • (UE) 451/2013 du 16/05/2013,
  • (UE) 2017/404 du 07/03/2017
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
ABDUL JALIL HAQQANI WALI MOHAMMAD
Régime de sanctions
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Date de naissance
vers 1963
Nationalité
AFGHANISTAN
Nom
  • ABDUL JALIL HAQQANI WALI MOHAMMAD
Alias
  • Abdul Jalil Akhund,
  • Akhter Mohmad,
  • Haji Gulab Gul,
  • Abdul Jalil Haqqani,
  • Nazar Jan
Date de naissance
  • vers 1963
Lieu de naissance
  • Village de Khwaja Malik, district d'Arghandab, province de Kandahar : AFGHANISTAN,
  • Ville de Kandahar, province de Kandahar : AFGHANISTAN
Nationalité
  • AFGHANISTAN
Titre
  • Maulavi,
  • Mollah,
  • Vice-ministre des affaires étrangères sous le régime des Taliban
Autres informations
  • N° Passeport : OR1961825 : Passeport afghanistan délivré le 4/03/2003 expire le 2/02/2006 sous le nom de Akter Mohmad,
  • TR024417 : Passeport afghanistan délivré le 20/12/2003 expire le 29/12/2006 sous le nom de Haji Gulab Gul
Régime de sanctions
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Motifs
Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre du Conseil suprême des Taliban en mai 2007. Membre de la commission financière du Conseil Taliban. Responsable de la logistique pour les Taliban et homme d'affaires pour son propre compte à la mi-2013. Membre de la tribu Alizai. Frère d'Atiqullah Wali Mohammad.
Fondement juridique
  • décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001,
  • (UE) 753/2011 du 01/08/2011,
  • (UE) 968/2011 du 29/09/2011,
  • (UE) 263/2012 du 23/03/2012,
  • (UE) 261/2013 du 21/03/2013,
  • (UE) 263/2014 du 14/03/2014,
  • (UE) 1057/2014 du 08/10/2014,
  • (UE) 2017/404 du 07/03/2017
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Abdul KABIR
Régime de sanctions
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Nom
  • KABIR
Prénom
  • Abdul
Titre
  • maulavi,
  • Second Deputy,
  • Conseil des ministres,
  • gouverneur de la province de Nangahar,
  • chef de la zone orientale
Régime de sanctions
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Fondement juridique
  • (CE) 881/2002 du 27/05/2002
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
ABDUL KABIR MOHAMMAD JAN
Régime de sanctions
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Date de naissance
vers 1963
Nationalité
AFGHANISTAN
Nom
  • ABDUL KABIR MOHAMMAD JAN
Alias
  • A. Kabir
Date de naissance
  • vers 1963
Lieu de naissance
  • Pul-e-Khumri : AFGHANISTAN,
  • district de Baghlan Jadid, province de Baghlan : AFGHANISTAN
Nationalité
  • AFGHANISTAN
Titre
  • Maulavi,
  • Deuxième vice-président du conseil des ministres chargé des affaires économiques sous le régime des talibans,
  • Gouverneur de la province de Nangarhar sous le régime des Talibans,
  • Chef de la zone orientale sous le régime des talibans
Régime de sanctions
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Motifs
Il a joué un rôle actif dans des opérations terroristes en Afghanistan oriental. Perçoit de l'argent des trafiquants de drogue. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre du Conseil suprême des Taliban à partir de 2009. Famille originaire du district de Neka, province de Paktia, Afghanistan. Responsable d'une attaque perpétrée en novembre 2007 contre des parlementaires afghans dans la province de Baghlan - possède des terres dans le centre de la province de Baghlan. Membre de la tribu Zadran.
Fondement juridique
  • décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001,
  • (UE) 753/2011 du 01/08/2011,
  • (UE) 968/2011 du 29/09/2011,
  • (UE) 263/2012 du 23/03/2012,
  • (UE) 1139/2012 du 03/12/2012,
  • (UE) 263/2014 du 14/03/2014,
  • (UE) 2017/404 du 07/03/2017
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
ABDUL LATIF MANSUR
Régime de sanctions
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Date de naissance
vers 1968
Nationalité
AFGHANISTAN
Nom
  • ABDUL LATIF MANSUR
Alias
  • Abdul Latif Mansoor,
  • Wali Mohammad
Date de naissance
  • vers 1968
Lieu de naissance
  • District de Zurmat, province de Paktia : AFGHANISTAN,
  • District de Garda Saray, province de Paktia : AFGHANISTAN
Nationalité
  • AFGHANISTAN
Titre
  • Maulavi,
  • Ministre de l'agriculture sous le régime des Taliban,
  • Gouverneur fantôme Taliban de la province de Logar à la fin de 2012
Régime de sanctions
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Motifs
Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan - membre de la tribu Sahak (Ghilzai).
Fondement juridique
  • décision du comité des sanctions des Nations unies du 31/01/2001,
  • (UE) 753/2011 du 01/08/2011,
  • (UE) 968/2011 du 29/09/2011,
  • (UE) 263/2012 du 23/03/2012,
  • (UE) 543/2012 du 25/06/2012,
  • (UE) 451/2013 du 16/05/2013,
  • (UE) 2017/404 du 07/03/2017
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
ABDUL MANAN AGHA
Régime de sanctions
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
DM 2023-10 du 03 février 2023
Nom
  • ABDUL MANAN AGHA
Alias
  • Abdul Manan
  • Abdul Man'am Saiyid
  • Saiyid Abd al-Man
Titre
  • Haji.
Autres informations
  • Pakistan.
Régime de sanctions
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Motifs
Associé à Al-Qaida, à Oussama ben Laden (décédé) ou aux Taliban, pour les raisons ci-après : participation au financement, à l’organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l’exécution d’actes ou d’activités menés par Al-Qaida, en association avec elle, sous son nom, pour son compte ou pour la soutenir ou pour soutenir de toute autre manière des actes ou des activités auxquels se livre l’organisation.
Fondement juridique
  • (CE) 881/2002 du 27/05/2002
  • (UE) 652/2013 su 09/07/2013
  • Décision du Comité des sanctions des Nations Unies du 02/02/2023
  • (UE) 2023/329 du 10/02/2023
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
DM 2023-10 du 03 février 2023
Abdul Manan Mohammad Ishak
Régime de sanctions
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Date de naissance
Entre 1940 et 1941
Nationalité
AFGHANISTAN
Nom
  • Abdul Manan Mohammad Ishak
Date de naissance
  • Entre 1940 et 1941
Lieu de naissance
  • village de Siyachoy, district de Panjwai, province de Kandahar : AFGHANISTAN
Nationalité
  • AFGHANISTAN
Titre
  • Malauvi, Vice-ministre des affaires étrangères sous le régime Taliban
Régime de sanctions
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Motifs
Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre du Conseil suprême des Taliban en mai 2007. Membre de la commission financière du Conseil Taliban. Responsable de la logistique pour les Taliban et homme d'affaires pour son propre compte à la mi-2013. Membre de la tribu Alizai. Frère d'Atiqullah Wali Mohammad.
Fondement juridique
  • décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001,
  • (UE) 753/2011 du 01/08/2011,
  • (UE) 968/2011 du 29/09/2011,
  • (UE) 263/2012 du 23/03/2012,
  • (UE) 1139/2012 du 03/12/2012,
  • (UE) 2017/404 du 07/03/2017
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
ABDUL MANAN NYAZI
Régime de sanctions
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Date de naissance
vers 1968
Nationalité
AFGHANISTAN
Nom
  • ABDUL MANAN NYAZI
Alias
  • Abdul Manan Nayazi,
  • Abdul Manan Niazi,
  • Baryaly,
  • Baryalai
Date de naissance
  • vers 1968
Lieu de naissance
  • Pashtoon district de Zarghoon, province de Hérat, Afghanistan : AFGHANISTAN,
  • Village de Sardar, district de Kohsan, province de Hérat : AFGHANISTAN
Nationalité
  • AFGHANISTAN
Titre
  • Mollah,
  • Membre Taliban responsable des provinces d'Herat, de Farâh et de Numrôz à la mi-2013,
  • Membre du Conseil Suprême des Taliban et de la choura de Quetta
Régime de sanctions
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Motifs
Gouverneur de la province de Kaboul sous le régime Taliban. Gouverneur de la province de Balk sous le régime Taliban. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan - membre de la tribu Achekzai. A collaboré au transport de kamikazes vers l'Afghanistan.
Fondement juridique
  • décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001,
  • (UE) 753/2011 du 01/08/2011,
  • (UE) 968/2011 du 29/09/2011,
  • (UE) 263/2012 du 23/03/2012,
  • (UE) 263/2014 du 14/03/2014,
  • (UE) 2017/404 du 07/03/2017
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim AL CHAREKH
Régime de sanctions
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Date de naissance
13/07/1985
Nationalité
ARABIE SAOUDITE
Nom
  • AL CHAREKH
Prénom
  • Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim
Alias
  • Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh,
  • Sanafi al Nasr
Date de naissance
  • 13/07/1985
Lieu de naissance
  • Saqra : ARABIE SAOUDITE
Nationalité
  • ARABIE SAOUDITE
Régime de sanctions
ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Fondement juridique
  • (UE) 914/2014 du 21/08/2014
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
ABDUL QADEER BASIR ABDUL BASEER
Régime de sanctions
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Date de naissance
1964
Nationalité
AFGHANISTAN
Nom
  • ABDUL QADEER BASIR ABDUL BASEER
Alias
  • Abdul Qadir, Ahmad Haji,
  • Abdul Qadir Haqqani
  • Abdul Qadir Basir
Date de naissance
  • 1964
Lieu de naissance
  • District de Surkh Rod, province de Nangarhar : AFGHANISTAN,
  • District de Hisarak, province de Nangarhar : AFGHANISTAN
Nationalité
  • AFGHANISTAN
Titre
  • Général,
  • Maulavi,
  • Attaché militaire, ambassade des Taliban, Islamabad, Pakistan,
  • Conseiller financier du conseil militaire Taliban de Peshawar et président de la commission financière des Taliban de Peshawar
Autres informations
  • N° Passeport : D 000974 : Passeport afghan
Régime de sanctions
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Motifs
Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan
Fondement juridique
  • décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001,
  • (UE) 753/2011 du 01/08/2011,
  • (UE) 968/2011 du 29/09/2011,
  • (UE) 263/2012 du 23/03/2012,
  • (UE) 1139/2012 du 03/12/2012,
  • (UE) 2017/404 du 07/03/2017
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
ABDUL QUDDUS MAZHARI
Régime de sanctions
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Date de naissance
1970
Nationalité
AFGHANISTAN
Nom
  • ABDUL QUDDUS MAZHARI
Alias
  • Akhtar Mohammad MAZ-HARI
Date de naissance
  • 1970
Lieu de naissance
  • Province de Kunduz : AFGHANISTAN
Nationalité
  • AFGHANISTAN
Titre
  • Maulavi,
  • Attaché pour l'éducation "consulat général" des Taliban à Peshawar
Autres informations
  • Adresse : AFGHANISTAN : Kushal Khan Mena, District Number 5, Kabul,
  • N° Passeport : SE 012820 : Passeport afghan délivré le 4/11/2000
Régime de sanctions
ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011
Motifs
Membre de la tribu Popalzai
Fondement juridique
  • décision du comité des sanctions des Nations unies du 25/01/2001,
  • (UE) 753/2011 du 01/08/2011,
  • (UE) 968/2011 du 29/09/2011,
  • (UE) 263/2012 du 23/03/2012,
  • (UE) 2017/404 du 07/03/2017
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021

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