Liste nationale de gel des fonds

4 890 résultats trouvés
Socorro Elizabeth HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Régime de sanctions
  • UE Venezuela - R (UE) 2017/2063
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
DM 2021-10 du 20 juillet 2021
Date de naissance
11/03/1952
Soe Htut
Régime de sanctions
  • UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-06 du 22 juin 2021
DM 2022-35 du 22 avril 2022
Date de naissance
29/03/1960
Nationalité
BIRMANIE/MYANMAR
Soe Oo
Régime de sanctions
  • UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013
Fondement Juridique Monégasque
DM 2022-12 du 22 février 2022
Nationalité
Myanmar/Birmanie
Soe Win
Régime de sanctions
  • UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
DM 2021-10 du 20 juillet 2021
DM 2022-35 du 22 avril 2022
Date de naissance
01/03/1960
Nationalité
BIRMANIE/MYANMAR
Sofiane BEN GOUMO
Régime de sanctions
  • ONU Al Qaeda Etat - Islamique - règlement (UE) 881/2002
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Date de naissance
26/06/1959
Nationalité
LIBYE
Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI
Régime de sanctions
  • UE Tunisie - R (UE) 101/2011
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
DM 2023-7 du 24 janvier 2023
Date de naissance
28/08/1974
Nationalité
TUNISIE
Software Research Institute (Institut de recherche sur les logiciels)
Régime de sanctions
  • UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
Fondement Juridique Monégasque
DM 2023-107 du 19 décembre 2023
Soghra Khodadadi TAGHANAKI
Régime de sanctions
  • UE Iran répression - R (UE) 359/2011
Fondement Juridique Monégasque
DM 2023-15 du 20 février 2023
Date de naissance
27/03/1971
Nationalité
IRAN
Sohra Group / Sohra LLC
Régime de sanctions
  • UE Biélorussie - R (CE) 765/2006
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-06 du 22 juin 2021
DM 2022-14 du 25 février 2022
SOI-DISANT "ÉTAT FÉDÉRAL DE NOUVELLE RUSSIE"
Régime de sanctions
  • UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
DM 2023-23 du 15 mars 2023
Soi-disant "Garde de Lougansk"
Régime de sanctions
  • UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
SOI-DISANT "RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK"
Régime de sanctions
  • UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
DM 2023-23 du 15 mars 2023
SOI-DISANT "RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK"
Régime de sanctions
  • UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
DM 2023-23 du 15 mars 2023
SON JONG HYOK
Régime de sanctions
  • ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Date de naissance
20/05/1980
Nationalité
CORÉE DU NORD
SON MUN SAN
Régime de sanctions
  • ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509
Fondement Juridique Monégasque
DM 2021-01 du 04 juin 2021
Date de naissance
23/01/1951
Nationalité
CORÉE DU NORD